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公司資料

注冊辦事處

P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands

香港營業(yè)地點

香港九龍尖沙咀東部么地道75號南洋中心第二座10樓1A室

公司秘書

關(guān)志偉先生

董事名單與其角色和職能

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核數(shù)師

安永會計師事務(wù)所

香港證券登記處

香港中央證券登記有限公司

主要往來銀行

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司中國銀行股份有限公司交通銀行股份有限公司中國建設(shè)銀行股份有限公司國家開發(fā)銀行星展銀行有限公司佛山順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司恒生銀行有限公司中國工商銀行（亞洲）有限公司中國工商銀行股份有限公司三井住友銀行東亞銀行有限公司香港上海匯豐銀行有限公司

股東提名人選參選董事的程式

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董事會成員多元化策略及董事提名政策

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董事提名政策在線查看下載資料

股東通訊政策

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企業(yè)行為準則和道德規(guī)范

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反舞弊管理制度及舉報政策

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人權(quán)聲明

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供應(yīng)商環(huán)境、社會及管治（ESG）承諾書

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碳管理辦法

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企業(yè)管治

本公司已于二零一零年五月十四日根據(jù)上市規(guī)則成立審核委員會，并已制定其書面職權(quán)范圍。審核委員會的主要職責為審閱及監(jiān)察本集團的財務(wù)申報程序及內(nèi)部控制系統(tǒng)。審核委員會由陶志剛博士、鄭迪舜先生、呂建東女士及李穎嬋女士組成。陶志剛博士為審核委員會主席。
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本公司已于二零一零年五月十四日根據(jù)上市規(guī)則成立薪酬委員會。此委員會的職責包括就本公司董事和高級管理人員的各種薪酬制訂本公司政策及架構(gòu)并向董事會提出建議、為制訂薪酬政策建立一套正式及具透明度的程序、按照職權(quán)范圍所規(guī)定方式厘定所有執(zhí)行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇，就非執(zhí)行董事的薪酬向董事會提出建議、審閱及批淮按表現(xiàn)厘定的薪酬，以及就本集團股東于股東大會上根據(jù)上市規(guī)則規(guī)定而事先核淮的任何董事的服務(wù)合約的公平及合理性對本集團股東提交建議。薪酬委員會由黃聯(lián)禧先生、左滿倫先生、陶志剛博士、呂建東女士及洪瑞江博士組成。陶志剛博士為薪酬委員會主席。

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本公司于二零一零年五月十四日成立提名委員會。提名委員會的主要職能為就填補董事會空缺的人選向董事會提交建議。提名委員會由黃聯(lián)禧先生、左滿倫先生、陶志剛博士、呂建東女士、洪瑞江博士及李穎嬋女士組成。呂建東女士為提名委員會主席。

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企業(yè)管治

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